|
|
| 1 | MEHMET KATMERCİ | YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD. | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.05.2014 16:24:20 | |
| Adres | 10032 SOKAK NO:10 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR |
| Telefon | 232 - 3767575 |
| Faks | 232 - 3940197 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 3767575 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 3940197 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 30.05.2014 11:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 30.05.2014 Cuma günü Saat 11:30 ' da 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli İzmir adresindeki Şirket merkezinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu' nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet raporu kabul edildi. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavrilik A.Ş.' nin 2014 yılı hesap dönemindeki Finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi. - Şirket' in, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2013 Yılı Finansal Tabloları kabul edildi. -Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. -2013 Yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikası okunarak kabul edildi. -2013 Faaliyet yılı sonuçlarına göre ortaya çıkan zarardan dolayı herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması ve gelecek dönemlerde elde olunacak karlardan mahsup edilmesi kabul edildi. - Şirket hisselerinin geri alınmasına ilişkin olarak uygulanan "Geri Alım Programının" sonlandırılması kabul edildi. - Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Haydar Kemal Kurt, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Osman Nuri Filiz ve Sn. İbrahim Reyhan Özal' ın üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,KATMR(Eski),TREKTMR00015 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKTMR00023 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |