|
|
| 1 | MEHMET KATMERCİ | YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD. | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.06.2015 17:56:18 | |
| Adres | 10032 SOKAK NO:10 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR |
| Telefon | 232 - 3767575 |
| Faks | 232 - 3940197 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 3767575 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 3940197 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 15 Temmuz 2015 Tarihinde Yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti |
| Karar Tarihi | 17.06.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 15.07.2015 11:00 |
| Adresi | 10032 SOKAK NO:10 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR |
| Gündem |
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2. Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2014 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması, 5. 2014 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması, 11. Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2015 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi, 12. Yönetim Kurulu'nun 04.12.2014 Tarih ve 2014/29 Sayılı Kararına istinaden 2015 yılı içerisinde ihraç edilen Özel Sektör Finansman Bonosu hakkında bilgi verilmesi, 13. 2014 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2014 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, 15. 2014 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması, 16. Dilek ve Temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |