|
|
| 1 | MEHMET KATMERCİ | YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD. | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.07.2015 14:41:14 | |
| Adres | 10032 SOKAK NO:10 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR |
| Telefon | 232 - 3767575 |
| Faks | 232 - 3940197 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 3767575 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 3940197 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 15.07.2015 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
15.07.2015 Çarşamba günü Saat 11:00 ' de 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli İzmir adresindeki Şirket merkezinde yapılan Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu' nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet raporu kabul edildi. - 2014 Yılı Bağımsız Denetim raporunun özeti AC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Semavi Öztürk tarafından okundu. - Şirket' in, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2014 Yılı Finansal Tabloları kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. -Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda 7.137.227 TL dönem karı 9.492.602 TL geçmiş yıllar zararları mevcut olup, Katmerciler A.Ş. Yönetimi tarafından TMS / TFRS esasına göre hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden dönem karı 9.311.684 TL, Geçmiş yıllar zararları 8.212.605 TL dir. Yasal kayıtlarımıza göre dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından 2014 yılı hesap sonuçları ile ilgili söz konusu kardan geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Haydar Kemal Kurt, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Osman Nuri Filiz ve Sn. İbrahim Reyhan Özal' ın üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 2015 yılı hesap dönemindeki Finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi. - Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.12.2014 Tarih ve 29 sayılı kararına istinaden, 60.000.000 TL (Altmışmilyon Türk Lirası) nominal değere kadar borçlanma aracı ihracı için 29.12.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunmuş ve onaylanan başvuru neticesinde 30 - 31.01.2015 tarihlerinde 20.000.000 TL 364 gün vadeli bono ihracı konusunda genel kurula bilgi verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,KATMR(Eski),TREKTMR00015 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKTMR00023 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |