|
Summary Info
|
2017 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Tescili
|
|
Update Notification Flag
|
Yes
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
|
|
General Assembly Invitation
|
|
Type of General Assembly
|
Preferred Shares Special Meeting
|
|
Prefered Shares Group Info
|
A Grubu
|
|
Decision Date
|
30.05.2018
|
|
General Assembly Date
|
27.06.2018
|
|
General Assembly Time
|
10:30
|
|
Record Date
|
26.06.2018
|
|
Country
|
Turkey
|
|
City
|
İZMİR
|
|
District
|
ÇİĞLİ
|
|
Address
|
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10
|
|
|
|
|
1 - Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi
|
|
2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
|
3 - Esas sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine, bu çerçevede hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., maddelerinin değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması,
|
|
4 - 2017 Yılına İlişkin Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un Onayına Sunulmak Üzere Bağımsız Üyeler de Dahil " Yönetim Kurulu" Üye Adaylarının Belirlenmesi,
|
|
5 - Dilek ve Temenniler
|
General Assembly Invitation Documents
|
|
Appendix: 1
|
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
|
|
Appendix: 2
|
VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
|
|
|
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed?
|
Yes
|
|
General Assembly Results
|
27.06.2018 Çarşamba günü saat 10:30' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2017 yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır.
GÜNDEM MADDE 3:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2018 Tarih ve 29833736-110.04.04-E-4290 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27.04.2018 Tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni çerçevesinde Esas Sermaye Sisteminden, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
GÜNDEM MADDE 4:
Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Oğuz Kağan Köksal, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. İbrahim Reyhan Özal ve Sn. Kerem Ali Sürekli' nin üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi.
|
|
General Assembly Registry
|
|
Were The Minutes Registered?
|
Yes
|
|
Date of Registry
|
09.07.2018
|
|
General Assembly Outcome Documents
|
|
Appendix: 1
|
A Grubu Paylar Özel Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
|
|
Appendix: 2
|
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
|
|
|
|
|
Şirketimizin 27.06.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul toplantısı kararları 09.07.2018 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.
|