|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2018 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2018 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2019 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2018 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2018 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - 2018 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Dilek ve Temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.07.2019 tarih ve saat 11.00 'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. Şirketimiz Yönetim Kurulu 2018 yılına ilişkin Olağan ve İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurulları ile ilgili 12.07.2019 Tarih ve 2019/23 sayılı kararı almıştır. Genel kurul tarihi ile ilgili 22.07.2019 tarih ve 2019/27 sayılı karar ile toplantı tarihi revize edilmiştir. Bu defa Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ve diğer yasal prosedürlerin uzaması nedeniyle Olağan ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul tarihinin yeniden belirlenmesi gereği doğmuştur. Bu çerçevede 06.09.2019 tarihinde İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunun saat 10.30'da,2018 Olağan Genel Kurulunun ise saat 11.00'da yapılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
|