|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2020 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2020 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması çerçevesinde hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., maddelerinin değiştirilmesinin müzakeresi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2021 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2020 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2020 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - 2020 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Dilek ve Temenniler
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Ş irketimiz 2020 y ı l ı Ortaklar Ola ğ an Genel Kurul Toplant ı s ı ; a ş a ğı da belirtilen g ü ndem maddelerini g ö r ü ş mek ve karara ba ğ lamak ü zere 04 Haziran 2021 Cuma g ü n ü saat 11:00' de 10032 Sokak No:10 Atat ü rk Organize Sanayi B ö lgesi Ç i ğ li/ İ zmir adresindeki ş irket merkezinde yap ı lacakt ı r.
Ş irketimiz pay sahipleri, Ola ğ an Genel Kurul Toplant ı s ı na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vas ı tas ı yla kat ı labileceklerdir. Toplant ı ya elektronik ortamda kat ı l ı m, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin g ü venli elektronik imzalar ı ile m ü mk ü nd ü r. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") i ş lem yapacak pay sahiplerinin ö ncelikle g ü venli elektronik imza sahibi olmalar ı ve Merkezi Kay ı t Kurulu ş u A. Ş . ("MKK") e-MKK Bilgi Portal ı 'na kaydolmalar ı gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portal ı 'na kaydolmayan ve g ü venli elektronik imzalar ı bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS ü zerinden elektronik ortamda genel kurul toplant ı s ı na kat ı lmalar ı m ü mk ü n olmayacakt ı r.
Toplant ı ya elektronik ortamda kat ı lmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 A ğ ustos 2012 tarih 28395 say ı l ı Resmi Gazete 'de yay ı mlanan "Anonim Ş irketlerde Elektronik Ortamda Yap ı lacak Genel Kurullara İ li ş kin Y ö netmelik", 29 A ğ ustos 2012 tarih ve 28396 say ı l ı Resmi Gazetede yay ı mlanan "Anonim Ş irketlerin Genel Kurullar ı nda Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakk ı nda Tebli ğ " h ü k ü mlerine uygun olarak y ü k ü ml ü l ü klerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Elektronik genel kurul sisteminde oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili yönetmelik ve tebli ğ h ü k ü mlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri i ç in Merkezi Kay ı t Kurulu ş undan, ş irketimizin www. Katmerciler.com.tr kurumsal internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.
Sermaye Piyasas ı Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyar ı nca, ş irketimiz y ö netim kurulu taraf ı ndan Merkezi Kay ı t Kurulu ş u A. Ş . (MKK)'ndan sa ğ lanan pay sahipleri listesi dikkate al ı narak haz ı r bulunanlar listesi olu ş turulmakta olup, sadece listede ad ı yer alan pay sahipleri genel kurula kat ı labilirler. Bu listede ad ı bulunan hak sahipleri ş irketimiz ola ğ an genel kurul toplant ı s ı na kimlik g ö stererek kat ı l ı rlar.
Temsilci göndermek suretiyle toplant ı ya kat ı lacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasas ı Kurulu (SPK)'nun Seri II-30.1 say ı l ı ''Vekaleten Oy Kullan ı lmas ı ve Ç a ğ r ı Yoluyla Vekalet Toplanmas ı '' Tebli ğ inde ö ng ö r ü len vekaletname ö rne ğ ini ( Ş irketimizin www.katmerciler.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usul ü ne uygun olarak doldurmalar ı , vekaletname formunda yer alan imzay ı onaylatt ı rarak veya noter huzurunda d ü zenlenmi ş imza beyan ı n ı vekaletname formuna ekleyerek ş irketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Ş irketimizin SPK Kurumsal Y ö netim İ lkeleri ve ilgili Tebli ğ leri gere ğ ince ola ğ an genel kurul toplant ı s ı nda g ö r ü ş ü lecek konularla ilgili olarak genel kurul toplant ı g ü ndemi, 2020 y ı l ı finansal tablolar ı , Y ö netim Kurulu Faaliyet Raporu, Ba ğı ms ı z Denetim Raporu, y ö netim kurulu ü ye adaylar ı n ı n ö zge ç mi ş leri, kar da ğı t ı m ı na ili ş kin teklif ile Kurumsal Y ö netim İ lkelerine uyum raporu g ü ndem maddeleri ile ilgili gerekli a ç ı klamalar ı i ç eren bilgilendirme notu toplant ı dan üç hafta ö ncesinde kanuni s ü resi i ç inde ş irket merkezinde ve Kamuyu Ayd ı nlatma Platformu (www.kap.gov.tr) , www.katmerciler.com.tr adresindeki internet sitemiz ile Merkezi Kay ı t Kurulu ş u'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine haz ı r bulundurulacakt ı r.
Ola ğ an genel kurul toplant ı s ı nda g ü ndem maddelerinin oylanmas ı na ili ş kin elektronik y ö ntemle oy kullanma h ü k ü mleri sakl ı olmak kayd ı yla el kald ı rma usul ü ile a ç ı k oylama y ö ntemi kullan ı lacakt ı r.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle toplantı resmi kurumlarca ilan edilen kurallara uygun olarak yapılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız,
Saygılarımızla,
KATMERCİLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU
|