|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 2024 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2024 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2024 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince, Şirketin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Şirket tarafından 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Dilekler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10:00'da Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü, Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1999 Sk. No:9 Esenyurt/ İstanbul, 345222, Türkiye adresinde gerçekleştirilecektir.
|