Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	27.03.2024
General Assembly Date	25.04.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.04.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Zühtüpaşa Mahallesi Şefik Bey Sokak No:1 Kadıköy / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi;

3 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması;

4 - 2023 yılına ait bilânço, kar-zarar hesaplarının (finansal tabloların) okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri;

6 - 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve kar dağıtımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması;

8 - 8. Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyesi yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması;

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi;

11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 14. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması;

12 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması;

13 - Kar Payı Avansı dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun bir şekilde belirlenmesi;

15 - 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

16 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;

17 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi;

18 - Dilek ve temenniler;

19 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Toplantı tutanağı, kar dağıtım tablosu ve hazirun cetveli ektedir

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2024 tarihinde Zühtüpaşa Mahallesi Şefik Bey Sokak No:1 Kadıköy / İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla