Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantına Çağrı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	02.05.2025
General Assembly Date	27.05.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18

Agenda Items

1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,

3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - 2024 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,

9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,

10 - Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,

12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - 2024 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul onayına sunulması,

15 - 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

16 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	cagri_metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	gundem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	vekaletname_ornegi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	bilgilendirme_dokumani.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	kar_dagitim_tablosu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	tadil_metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 7	geri_alim_programi.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 27.05.2025 Salı günü saat 11.00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sayın Ortaklarımıza duyurulur.