Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantına Çağrı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	10.04.2026
General Assembly Date	05.05.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

4 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - 2025 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,

10 - Sürdürülebilirlik Raporları güvence denetimine yönelik 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Bağımsız Güvence Denetimi Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,

12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

13 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

14 - Pay Geri Alım Programı çerçevesinde 2025 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

15 - 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

16 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	cagri_metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	gundem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	vekaletname_ornegi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	bilgilendirme_dokumani.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	kar_dagitim_tablosu.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 05.05.2026 Salı günü saat 11.00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sayın Ortaklarımıza duyurulur.