|
|
| 1 | MESUT AKKAYA | Genel Müdür | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.05.2014 15:40:20 | |
| Adres | KÖŞKLÜÇEŞME MAH.562 SOK. NO:4 GEBZE KOCAELİ |
| Telefon | 262 - 6427647 |
| Faks | 262 - 6419085 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 262 - 6427647 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 262 - 6419085 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 26.05.2014 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 26.05.2014 14:00 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1. Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Yalçın ALBAYRAK'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanınca da tutanak yazmanı olarak Aygün GÜLDALI görevlendirilmiştir.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 3. Şirketin üretim tesis ve merkez adres değişikliğinin görüşülmesine geçildi, Bakanlık temsilcisi söz alarak şirketin SPK'a tabi olduğunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığından merkez adres değişikliği için gerekli izinlerin alınmadığını Genel Kurula duyurdu. Ana sözleşme tadili için gerekli izinler alınmadığından bu madde görüşülmemiştir. 4. Şirketin 2013 yılına ait dağıtılmayan karından 1.162.310TL'nin ekli kar dağıtım tablosu çerçevesinde ortaklara hisseleri nispetinde en geç 28.05.2014 tarihine kadar dağıtılması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 5. Dilek ve görüşlerde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Atila YAMAN Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verdi. Bilgilendirme dökümanının tutanağa ek yapılmasını talep etti. Toplantı Başkanı bilgilendirme dökümanını tutanak eki olarak kayıtlara aldı. Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz eden olmadı. Başkaca söz alan olmadığından toplantı toplantı Başkanınca saat 15:00'de kapatıldı. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,POLTK(Eski),TREPOLT00013 | 0,3100000 | 0,2600000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPOLT00021 | 0,3100000 | 0,2600000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 27.05.2014 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |