Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	POLTK

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	05.05.2017
General Assembly Date	01.06.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	31.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	Tuzla Kimyacılar Org. San. Bölg. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2016 yılına ait ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi, 2016 yılında yapılan bu işlemler hakkında bilgi verilmesi,

12 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,

13 - Dilek ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 HESAP YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMAS.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Çağrı Metni ve vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Bagimsiz_Denetim_Raporu _31_12_2016.pdf - Audit Commitee Report
Appendix: 4	2016 Faaliyet Raporu.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2016 Hesap Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2017 tarihinde, saat 11:OO'da, aynı zamanda Şirket merkezi olan "Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No: 2 B1/B4 Parsel Tuzla-istanbul" adresinde, T.C. istanbul Valiliği istanbul iı Ticaret Müdürlüğü'nün 31.05.2017 tarih ve 25409013 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır. Bu sonuçlara göre aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu hakkında bilgi verildi. 2) 2016 hesap yılına ait bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının ve finansal tablolar hakkında bilgi verildi. Oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 3) Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2016 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi. Oylama sonucunda oy çokluğu ile kabıl edildi. 4) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2016 hesap yılı karının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresine geçildi. İlgili önergeler alındı. İki önerge teklifi geldi. Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa tarafından verilen önergede, şirketin hakim ortağı Yönetim Kurulu'nun 4.591.940,58 TL tutarındaki kar payı dağıtımına ilişkin teklifini yerine getiremeyecektir. Şirket'in gelecekteki yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için muhtemel sermaye ihtiyacı ve net döner sermaye için finansman sağlama gerekliliği Şirketin bilançosundaki net kazancından daha fazlasının muhafaza edilmesini gerektirmektedir. Bu yüzden kar dağıtımını 01.07.2017 tarihinde ödenmek üzere 450.000,00-TL ile sınırlamayı ve hazır fonugelecek kalkınma projeleri için muhafaza etmeyi öneriyoruz" dedi. Bu önerge oylamaya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca toplantıda hazır bulunan ortaklardan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. temsilem Mehmet Osmanoğlu tarafından verilen önergede kar dağıtımı hususunda izahnamede 2013-2017 yılları arasında kar dağıtılacağına dair taahhüdü var ve yatırımcılarda beklenti var. O bakımdan bu karın sermayeye eklenmesi gerektiğine ilişkin önerge veriyorum" dedi. Dağıtılmayan karın sermayeye eklenmesini ve bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını öneriyorum"dedi. Bu önerge oylamaya sunuldu. Oy çokluğu ile red edildi. 5) Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır. 2016 yılında yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık toplam 37.500-TL hakkında bilgi verilmiştir. 6) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın önergesi okundu. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 7) 2017 hesap yılı için bağımsız denetçi olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin uygun görülmesi ile ilgili bağımsız denetçi oylaması yapıldı. Oy birliği ile kabul edildi. 8) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2016 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a herhangi bir işlem yapılmadığına dair bilgi verildi. 9) Gündemin on birinci maddesi uyarınca yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrl hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşme öncesinde 2016 hesap yılında yapılan bu gibi işlemler hakkında 13.03.2017 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a 2016 hesap yılında yapılan bu gibi bir işlem olmadığı bilgisi verildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrl hısımlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinden, kabuloyu bulunmamakta ve 381.783,50 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oybirliği ile reddedildi. Kendilerine izin verilen kişiler ve onların TTK'nın 436. maddesinde sayılan yakınları, yine TTK'nın 436. maddesi uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 10) Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan bağışlara ilişkin bilgi verildi ve takiben 2017 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Thomas Leonhard Costa söz alarak 2017 yılında bağış yapılmamasına ilişkin önerge sundu. Yapılan oylama sonucunda 2017 hesap yılı için bağış yapılmamasına, toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinden 3.427.283,50 kabuloyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 11) Dilek ve temenniler bölümünde ortaklar söz alarak dilek ve temennilerini paylaştılar.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	23.06.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2016 Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Haziran 2017 tarihinde saat 11:00'da Tuzla Kimyacılar Org. San. Bölg. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul adresinde yapılacaktır.