|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı, muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim Kurulunun 2025 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2024 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifinin görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Dilek ve temenniler
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Aralık 2025 tarihinde saat 10:30' da, yukarıda yazılı gündemi görüşmek üzere İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar/TRABZON adresinde gerçekleştirilecektir.
Bilgilendirme Dokümanı, Davet Duyurusu ve Kar Dağıtım Tablosu maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
|