|
|
| 1 | MUSTAFA NADİ ÖZERDEN | ÖZERDEN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. | ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.04.2015 13:46:07 | |
| 2 | NACİ TAMER ÖZERDEN | ÖZERDEN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. | ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.04.2015 13:48:02 | |
| Adres | Huzur Mahallesi Ayazağa Cendere Caddesi No:8 Sarıyer/İstanbul |
| Telefon | 212 - 2892220 |
| Faks | 212 - 2890166 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2892220 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2890166 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 27.04.2015 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1- Toplantı başkanlığına Mustafa Nadi Özerden' in seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalamasına oy birliği ile karar verildi.
2- 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 3- 2014 Yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 4- 2014 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ' nin 02.Mart.2015 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 5- 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. 6- 22.Mayıs.2014 Tarihinde yapılan 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllık müddetle seçilmiş olan Yönetim Kurulu' nun süresi dolmadığından Yönetim Kurulu seçimine gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi. 2014 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen Huzur Haklarının oy birliği ile Kabul edilmesine ve 2015 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Hüseyin Nami Özerden' e aylık Brüt 17.400 TL, Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e Aylık Brüt 26.000 TL, Canan Özerden , Ebru Özerden ve Etem Şişman' a Aylık Brüt 1.300 TL Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 7- 2014 Yılına ilişkin dağıtılabilir karının Yönetim Kurulu'nun 23.03.2015 Tarih ve 2015/07 Sayılı Kararı doğrultusunda bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi. 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü ve aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Şirketimiz 2015-2018 yıllık hesap dönemlerinde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca net dağıtılabilir dönem karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamını esas sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17'nci maddesi çerçevesinde nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde ortaklarına dağıtmayı benimsemektedir. Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur. Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Genel kurulca kar payı dağıtımına karar verilmesi durumunda dağıtıma en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır." 9- 2015 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 10- 2014 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verildi. 11- 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların olmaması nedeni ile 12. Maddenin görüşülmesine geçildi. 12- 2014 yılında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 13-Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı TTK' nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 14- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,OZRDN(Eski),TREOZER00029 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOZER00011 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Evet |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%) |
| B Grubu,OZRDN(Eski),TREOZER00029 | 1.541.097,400 | 22,62991 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOZER00011 | 441.283,400 | 22,62991 |