|
|
| 1 | NACİ TAMER ÖZERDEN | ÖZERDEN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. | ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.04.2016 18:28:29 | |
| 2 | MUSTAFA NADİ ÖZERDEN | ÖZERDEN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. | ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.04.2016 18:31:10 | |
| Adres | Özerden Plastik San.ve Tic.A.Ş. |
| Telefon | 212 - 2892220 |
| Faks | 212 - 2890166 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2892220 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2890166 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 08.04.2016 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.04.2016 tarihinde, saat 14:00' de, Steigenberger Hotel, Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii No:233 34398 Maslak/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07/04/2016 tarih ve 15151720 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kurt'in gözetiminde yapılmıştır.
1-Toplantı Başkanı seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memuru, tutanak yazmanı şeçildi. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere " Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası" bulunan Tayip Bayrak' ı görevlendirmiştir. 2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı' nın önerisinin kabulü, 3-2015 hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi kabul edildi. 4-2015 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ' nin 29.Şubat.2016 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi. 5-Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi. 6- 2015 Yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen Huzur hakkı/Ücretlerin kabul edilmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllık müddetle, Mustafa Nadi Özerden, Naci Tamer Özerden, Canan Özerden Ebru Özerden ve Etem Şişman'ın seçilmelerine, 2016 Yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi. 7-Şirketin 2015 Yılı faaliyet dönemi karından, kar dağıtılması ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nun 14.03.2016 Tarih ve 2016/05 Sayılı teklif kararı okundu, Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01.Ocak.2015-31.Aralık.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 3.610.256 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu' na göre tutulan kayıtlarda) ise 3.488.905,46 TL net dönem karı oluşmuştur. Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında 4.248.592,18 TL vergi öncesi dönem karından 758.583,50 TL taşınmaz satış kazancı istisnası, 759.686,72 TL ödenecek vergiler ve T.T.K. 519. Maddesi gereğince 136.516,10 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 2.593.805,86 TL net dağıtılabilir karın oluştuğu, bu tutardan 1.510.402,41 TL' nin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına, 928.821,08 TL tutarının ise sermayeye ilave edilmesine ve kalan 154.582,37 TL' nin ise şirkette olağan üstü yedek olarak bırakılmasına oy birliği ile kabul edildi. 8-Şirket Kurucularımızdan ve eski hissedarımız Hüseyin Nami Özerden' in Onursal başkan şeçildi. 9-2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü oy birliği ile kabul edildi. 10-2016 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Bağımsız Denetim kuruluşu şeçildi. 11-Bağımsız Denetimden geçmiş 2015 yılı finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı, 2015 yılında şirketin 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği hakkında ortaklara bilgi verildi. 12-2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 75.000 TL olarak belirlendi. 13-Bağımsız Denetimden geçmiş 2015 yılı finansal tablo dipnotlarında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında gerekli bilgi verildi. 14-Şirket Esas Sözleşmesi Genel Kurul Başlıklı 13. nci maddesinin tadil edilmesine karar verildi. 15-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için yetki verildi. 16-Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,OZRDN(Eski),TREOZER00029 | 0,1415736 | 0,1203376 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOZER00011 | 0,1415736 | 0,1203376 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Evet |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%) |
| B Grubu,OZRDN(Eski),TREOZER00029 | 722.062,960 | 8,70606 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOZER00011 | 206.758,120 | 8,70606 |