|
|
| 1 | HASAN BASRİ GÜNAY | Muhasebe Müdürü | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 03.05.2013 12:11:57 | |
| 2 | PEDRO EMANUEL MACHADO DE MATOS | FİNANS DİREKTÖRÜ (CFO) | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 03.05.2013 14:47:42 | |
| Adres | Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No:8/Z (06850) Hasanoğlan-Elmadağ/ANKARA |
| Telefon | 312 - 8606300 |
| Faks | 312 - 8606432 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 8606300 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 8606432 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk. |
| Karar Tarihi | 03.05.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 29.05.2013 11:00 |
| Adresi | Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No:8/Z (06850) Hasanoğlan-Elmadağ/ANKARA |
| Gündem |
1- Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
2- 2012 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr/Zarar Cetveli, Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu, İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki, Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurula arzı ve tasdiki, 3- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 4- İstifaen boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların tasvibi, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 32., 33., Maddeleri'ne ilişkin Ana Sözleşme Tadili'nin görüşülerek karara bağlanması, 7- Görev Süresi Sona Eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 8- 2012 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tesbiti, 10- Bağımsız Denetçi Seçimi, 11- Şirketin Genel Kurullarında uygulanmak üzere Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin görüşülerek karar bağlanması 12- Şirketimizin hisselerini satın alan bazı yeni ortaklara ilişkin hisse devirlerinin onaylanması hakkında karar alınması 13- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 14- Dilekler, temenniler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |