|
|
| 1 | ABDURRAHMAN ÜNAL | Muhasebe Müdür Yardımcısı | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 20.03.2014 13:14:43 | |
| 2 | PEDRO EMANUEL MACHADO DE MATOS | FİNANS DİREKTÖRÜ (CFO) | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 20.03.2014 15:36:23 | |
| Adres | Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No:8/Z (06850) Hasanoğlan-Elmadağ/ANKARA |
| Telefon | 312 - 8606300 |
| Faks | 312 - 8606432 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 8606300 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 8606432 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Genel Kurul Çağrı Duyurusu |
| Karar Tarihi | 18.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 16.04.2014 11:00 |
| Adresi | Hasanoğlan Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/L,M,N (Giriş Kat Büyük Toplantı Salonu) Hasanoğlan Elmadağ/ANKARA |
| Gündem |
1- Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
2- 2013 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar), İlişkili Taraflar Arasında Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Raporu ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki, 3- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 4- İstifaen boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların tasvibi, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6- Bağımsız Denetçi Seçimi, 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tesbiti, 8- 2013 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması, 9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 10- Dilekler, temenniler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |