Summary Info
2024 Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2024
Decision Date
16.05.2025
General Assembly Date
20.06.2025
General Assembly Time
14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
19.06.2025
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
BEŞİKTAŞ
Address
Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3
Agenda Items
1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
3 - 2024 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
6 - 2024 Yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci ve 24 üncü maddeleri" kapsamında 155.567 TL söz konusu idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda Genel Kurul onayına sunulması,
9 - 2025 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,
10 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2024 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
13 - Dilek ve temenniler, kapanış
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
Avhol_31122024_TMS_TR (3).pdf - Audit Commitee Report
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Alınan Kararları içeren 2024 yılı Olagan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
30.06.2025
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
2024 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2
2024 Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 16.05.2025 tarih ve 2025/7 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 20.06.2025 Cuma günü saat 14:00'de Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde gerçekleştirdiği 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.06.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.