|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2023yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2023 yılına ait net dönem kar/zararına ilişkin karar alınması.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2024 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının artırılmayarak 10.000-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca; yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24.04.2024 tarih ve 2024-04 sayılı toplantısında belirlenmiş gündemi görüşüp karara bağlamak üzere üyelerinin tam katılımıyla şirket merkezinde toplanmıştır. Görüşmeler sonunda: 1) 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarına ilişkin karar alınması, 2) 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine ve söz konusu teklifin şirketin Genel Kurul onayına sunulmasına; 3) 2024 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının artırılmayarak 10.000-TL ile sınırlı tutulmasına ve bu hususun Genel Kurul onayına sunulmasına; 4) Olağan Genel Kurul Toplantısının, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 28 Mayıs 2024 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
|