|
|
| 1 | SEMİH UTKU | GENEL MD. YRD. | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.01.2011 16:51:32 | |
| 2 | FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU | GENEL MÜDÜR | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.01.2011 16:53:38 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Sabancı Center Kule II 4.Levent 34330 Istanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | (0212) 385 87 00 - (0212) 282 50 68 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0212) 385 87 00 - (0212) 282 50 68 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer, saat ve toplantı gündeminin açıklanması |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 27.01.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 1 Ocak - 31 Aralık 2010 |
| Tarihi | : | 31.03.2011 |
| Saati | : | 11:30 |
| Adresi | : | Sabancı Center Kule II Sadıka Ana Salonu 4.Levent 34330 Istanbul |
|
31 MART 2011 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Divan Teşekkülü 2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi 3. 2010 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi 4. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması 5. 2010 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Kar Dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi 6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Denetçiliğe artan sürece görev yapmak üzere atanan Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin onaylanması 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri 8. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tesbiti 9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücret ve Huzur Haklarının tesbiti 10. Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız dış denetleme kuruluşunun onaya sunulması 11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi |
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Ocak 2011 tarih ve 897 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, 31 Mart 2011 tarihinde saat 11:30'da İstanbul 4.Levent Sabancı Center Sadıka Ana Salonunda 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|