|
|
| 1 | SEMİH UTKU | MALİ İŞLER GENEL MD. YRD. | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.02.2013 16:10:35 | |
| 2 | FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU | GENEL MÜDÜR | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.02.2013 16:14:05 | |
| Adres | Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent/istanbul |
| Telefon | 212 - 3858700 |
| Faks | 212 - 2825068 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3858700 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2825068 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer, saat ve toplantı gündeminin açıklanması |
| Karar Tarihi | 28.02.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 26.03.2013 10:00 |
| Adresi | Sabancı Center, Sadıka Ana salonu, 34330 4.Levent İstanbul |
| Gündem |
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3.2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması ve müzakeresi. 4.2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 5.2013 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağış sınırının belirlenmesi. 6.2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 7.2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 8.Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. numaralı ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 9.2012 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki. 10.2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri. 11.Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ile ilgili teklifinin görüşülecek karara bağlanması. 12.Yıl içinde 6103 sayılı Kanun'un 25.maddesine uyum amacıyla yeniden atanan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Kurulca onaylanması. 13.Denetçi'nin seçimi. 14.Yönetim Kurulu'nun hazırladığı Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması. 15.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil tasarısı çerçevesinde değiştirilmesinin onaylanması. 16.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |