|
|
| 1 | SEMİH UTKU | MALİ İŞLER GENEL MD. YRD. | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.02.2015 16:44:00 | |
| 2 | FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU | GENEL MÜDÜR | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.02.2015 16:55:54 | |
| Adres | Sabancı Center, Kule 2, 34330 4. Levent/istanbul |
| Telefon | 212 - 3858700 |
| Faks | 212 - 2825068 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3858700 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2825068 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündeminin tespiti ve ortaklarımızın davet edilmesi |
| Karar Tarihi | 26.02.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 25.03.2015 10:30 |
| Adresi | Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbul |
| Gündem |
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2.2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3.2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması. 4.2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 5.2014 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6.2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri. 7.2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8.Bağış ve Yardım Politikası'nın onayı. 9.Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. 10.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 12.Denetçinin seçimi. 13.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |