Summary Info
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündeminin tespiti ve ortaklarımızın davet edilmesi
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
Yes
Postponed Notification Flag
No
Reason of Correction
Genel Kurul Tarihinin Güncellenmesi
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2017
End of The Fiscal Period
31.12.2017
Decision Date
13.03.2018
General Assembly Date
06.04.2018
General Assembly Time
15:00
Record Date
05.04.2018
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
BEŞİKTAŞ
Address
Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun özetinin okunması
4 - 2017 Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
9 - Denetçinin seçimi.
10 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2018.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
Cagri Genel Kurul 2018.pdf - Announcement Document
Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2018 tarihli toplantısında,

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, şirketimiz ortaklarının 06 Nisan 2018 Cuma günü, saat 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, 34330, Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.