Company Management
Board Members
Name-Surname
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
DURMUŞ TANIŞ
Male
Chairman of the Board
Yönetim Kurulu Başkanı
Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü
9.59
Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.
Dependent Member
HÜSEYİN TANIŞ
Male
Vice Chairman of the Board
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
2.61
Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.
Dependent Member
Abdullah Hakan TANIŞ
Male
Member of the Board
Yönetim Kurulu Üyesi
Dependent Member
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin erken saptanması Komite Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi
NUH DAĞDELEN
Male
Member of the Board
Other
01.09.2019
Non-Executive
No
Independent Member
Considered
No
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin erken saptanması Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ÖMER FATİH KARAYEL
Male
Member of the Board
Other
27.02.2020
Non-Executive
No
Independent Member
Considered
No
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Miscellaneous
Explanation

Şirketimizin boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 27.02.2020 tarihi itibariyle ÖMER FATİH KARAYEL' in seçilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,

Yönetim Kuruluna Bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin Oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma komitesi ve Ücret Komitesine ilişkin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesinin yürütmesine Karar verilerek Komite başkan ve üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan : Nuh DAĞDELEN

Üye : Abdullah Hakan TANIŞ

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan : Ömer Fatih KARAYEL

Üye : Nuh DAĞDELEN