|
Summary Info
|
02.02.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
|
|
Update Notification Flag
|
Yes
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
|
|
General Assembly Invitation
|
|
General Assembly Type
|
Extraordinary
|
|
Decision Date
|
10.01.2022
|
|
General Assembly Date
|
02.02.2022
|
|
General Assembly Time
|
14:00
|
|
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
|
01.02.2022
|
|
Country
|
Turkey
|
|
City
|
UŞAK
|
|
District
|
BANAZ
|
|
Address
|
Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz /UŞAK
|
|
|
|
|
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
|
|
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
|
|
3 - Esas sözleşmenin 6 maddesi (Tadil metninin) onaylanması,
|
|
4 - Dilek ve temenniler.
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
|
|
General Assembly Invitation Documents
|
|
Appendix: 1
|
Spk Onaylı Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
|
|
Appendix: 2
|
GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI.pdf - General Assembly Informing Document
|
|
|
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed?
|
Yes
|
|
General Assembly Results
|
1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Cüneyt BİRHAN , katip üyeliğe Birol TAŞKIN , oy toplayıcılığa Mehmet ATAK teklif edildiler. Yapılan teklif oy birliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
3.
Esas sözleşmenin 6. Maddesinde Şirketin sermayesi kısmındaki Kayıtlı sermaye tavanının 2021- 2025 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 300.000.000,00 TL'den 1.000.000.000,00 TL'ye artırılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun 24.12.2021 tarih ve 14919 sayılı yazılarıyla onay verilen Tadil metninin görüşülmesine geçildi.
Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi. Esas sözleşme değişikliği tadil metni tutanağa ek yapıldı.
4.
Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 14:10'de son verildi
İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions
|
|
Authorized Capital
|
Accepted
|
|
General Assembly Registry
|
|
Were The Minutes Registered?
|
Yes
|
|
Date of Registry
|
03.02.2022
|
|
General Assembly Result Documents
|
|
Appendix: 1
|
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
|
|
Appendix: 2
|
02.02.2022 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
|
|
|
|
|
Şirketimizin 02 şubat 2022 tarihinde
yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları Uşak
Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.02.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
|