|
|
| 1 | HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 21.04.2010 15:23:12 | |
| 2 | DENİZ BAL | BÜTÇE MÜDÜRÜ | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 21.04.2010 15:20:58 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ATATÜRK HAVALİMANI 34149 YEŞİLKÖY/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 212 465 27 10 / 0 212 465 27 77 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 465 27 10 / 0 212 465 27 77 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 31.03.2010 |
| Özet Bilgi | : | 21.04.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu alınan kararlar |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009-31.12.2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 21.04.2010 |
|
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/04/2010 (Bugün) tarihinde saat 11.00'de Nispetiye Caddesi Akmerkez E Kule Kat:2 Etiler / İstanbul adresindeki Stylus Toplantı salonunda yapılmıştır.
Genel Kurulda; - 2009 takvim yılına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının onaylanmasına, - Buna göre; Şirketimizin 31.12.2009 tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki 27.782.633,00 TL tutarındaki Net Dönem Karı ve yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda bulunan dağıtıma konu edilecek 6.506.083,05 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek tutarının aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına; ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2009 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) SPK Mevzuatı Yasal Kayıtlar Uyarınca Dağıtım NET DÖNEM KARI 27.782.633,00 42.104.036,23 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 6.506.083,05 6.506.083,05 TOPLAM TUTAR 34.288.716,05 48.610.119,28 I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - - BİRİNCİ TEMETTÜ(-) (25.367.393,64) (25.367.393,64) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERDEN DAĞITILAN (-) (5.914.620,95) (5.914.620,95) II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) (3.006.701,46) (3.006.701,46) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN 0,00 14.321.403,23 Böylelikle; - tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %128,73 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,2873 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılmasına, - diğer ortaklara; %128,73 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 1,2873 TL brüt ve %109,42 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,0942 TL net nakit kar payı dağıtılmasına, - ve temettü dağıtım tarihinin 28/04/2010 olarak belirlenmesine - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ibra edilmelerine, - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu Tokgöz, Engin Çelebioğlu, Necmi Yergök, Mehmet Kaya ve Aydın Günter'in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine veYönetim kurulu üyeleri arasından Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün murahhas (görevli) üye olarak tayinin edilmelerine, - Görev süresi sona eren Murakıpların yerine Ramazan Özel, Ümit Bozer ve Uğur Doğan'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere murakıp olarak seçilmelerine, - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Ocak 2010 tarih ve 559 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04 Şubat 2010 tarih ve 14150-666 sayılı yazıları ile izin vermiş oldukları Şirket ana sözleşmesinde yer alan Teminat, Rehin ve İpotek verilmesine ilişkin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'ncü maddesinin tadil edilmesine, - T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine, - 2009 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki olumlu farkın "Olağanüstü Gelirler ve Karlar - Konusu Kalmayan Karşılıklar" hesabına eklenmesi, olumsuz farkın ise "Olağanüstü Giderler ve Zararlar - Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabından alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi. - Yıl içerisinde (01.01.2009 - 31.12.2009 döneminde) çeşitli Vakıf, dernek, odalar, Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 10.216.842 -TL'sı tutarındaki bağışlar, ve - Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğ'in ilgili hükmü ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde oluşturulan Şirket Bilgilendirme Politikası'na ilişkin Yönetim Kurulunun 30/04/2009 tarihli ve 18 sayılı kararı ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|