|
|
| 1 | DENİZ BAL | BÜTÇE MÜDÜRÜ | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 26.04.2012 15:35:12 | |
| 2 | AYFER ATLI | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 26.04.2012 15:37:55 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde yapılan düzenlemeler |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.04.2012 (bugün) tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i uyarınca, ilgili mevzuat gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanmasını teminen; - Tebliğin 4.6.2 maddesi uyarınca hazırlanan "Ücretlendirme Politikası"nın kabulüne, - Tebliğin 4.5 maddesi uyarınca Şirketimizin Yönetim Kurulumuzun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına, ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturuluncaya kadar Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini üstlenmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Çalışma Esasları"nın kabulüne, - Tebliğin 4.5 maddesi uyarınca Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için daha önce Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulmuş olan "Denetimden Sorumlu Komite"nin "Çalışma Esasları"nın kabulüne, - Ücretlendirme Politikası'nın, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları'nın ve Denetim Komitesi Çalışma Esasları'nın kamuya duyurulmasına, Şirketin internet sitesinde yayımlanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar vermiştir. Ücretlendirme Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Denetim Komitesi Çalışma Esasları dökümanları ekte yer almaktadır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|