|
|
| 1 | DENİZ BAL | BÜTÇE MÜDÜRÜ | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 20.05.2013 12:54:03 | |
| 2 | AYFER ATLI | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 20.05.2013 12:57:37 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Komite üyelerinin seçimi ve bildirim yetkileri |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.05.2013 (bugün) tarihinde; 1. Şirketin 17/05/2013 tarihinde yapılan 2012 yılı hesap dönemi ortaklar olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inin ilgili hükümleri çerçevesinde; - Feyzi Onur Koca ve İlter Turan'ın Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, - Mehmet Yağız Çekin ve Feyzi Onur Koca'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, - Turgay Kuttaş ve İlter Turan'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi hükümleri ve Şirketimiz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yıllık ve ara mali tablolar ile yıllık raporların ilan ve bildirimi sırasında yapılacak açıklamaların; aşağıda adı soyadı ve ünvanı yazılı Şirketimiz imza yetkililerinin müşterek imzaları ile yapılmasına, - Koray Özbay (Genel Müdür) - Ayfer Atlı (Mali İşler Direktörü) 3. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'nde yer alan esaslara göre Borsa'ya bilgi iletimi ve koordinasyonu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren özel durum açıklamalarının Şirketimiz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde; aşağıda adı soyadı ve ünvanı yazılı Şirketimiz imza yetkililerinin herhangi ikisinin müşterek imzaları ile yapılmasına, - Koray Özbay (Genel Müdür) - Ayfer Atlı (Mali İşler Direktörü) - Deniz Bal (Bütçe ve Finans Müdürü) - Mustafa Tarık (Mali İşler Müdürü) mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|