|
|
| 1 | MUSTAFA TARIK | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 25.03.2015 15:25:35 | |
| 2 | DENİZ BAL | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 25.03.2015 16:01:29 | |
| Adres | Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 6666767 |
| Faks | 216 - 6303630 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 6666767 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6303630 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında |
| Karar Tarihi | 25.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 20.04.2015 14:00 |
| Adresi | Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:-1 34768 Ümraniye / İstanbul Tuncer Sindel Konferans Salonu |
| Gündem |
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakaresi ve onaylanması, 4. 2014 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. 2014 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları, 8. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi, 9. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Şirketi Temsil ve İlzam" Başlıklı 8. Maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması, 10. 2014 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 11. 2014 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 12. 2014 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması, 13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması, 14. Dilek, temenniler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |