|
|
| 1 | MUSTAFA TARIK | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 20.04.2015 17:17:57 | |
| 2 | DENİZ BAL | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 20.04.2015 17:22:07 | |
| Adres | Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 6666767 |
| Faks | 216 - 6303630 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 6666767 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6303630 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 20.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 20.04.2015 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2015 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:- 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Tuncer Sindel Konferans Salonu'nda yapılmıştır.
Genel Kurulda; - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına, - 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına, - 31.12.2014 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 54.567.538,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının 53.338.500,00 TL'sinin aşağıdaki şekilde dağıtılmasına, geriye kalan 1.229.038,00 TL'sının Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına; ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2014 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL) SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre Net Dönem Karı 54.567.538,00 54.789.352,00 Geçmiş Yıl Zararları (-) 0,00 0,00 Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 0,00 0,00 Net Dağıtılabilir Dönem Karı 54.567.538,00 54.789.352,00 Ortaklara Birinci Kar Payı 1.215.000,00 1.215.000,00 Ortaklara İkinci Kar Payı 47.385.000,00 47.385.000,00 Genel Kanuni Yedek Akçe 4.738.500,00 4.738.500,00 Olağanüstü Yedeklere Aktarılan 1.229.038,00 1.450.852,00 Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak; - tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %200,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 2,00 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması, - diğer ortaklara; %200,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 2,00 TL brüt ve %170,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,70 TL net nakit kar payı dağıtılması, ve temettü dağıtım tarihinin 30/04/2015 olarak belirlenmesine, - Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine, - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, - Feyzi Onur Koca ve İlter Turan'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 4.500,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine, - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketi Temsil ve İlzam" Başlıklı 8. Maddesinin tadil edilmesine, - Şirketin 2015 yılında (01/01/2015 - 31/12/2015 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000,00 TL sınır belirlenmesine, - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine, karar verildi. Ayrıca, - 2014 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler, - 2014 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler, - Ve yıl içerisinde (01.01.2014 - 31.12.2014 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 295.711,00 TL'sı tutarındaki bağışlar, ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| C Grubu,CLEBI(Eski),TRACLEBI91M5 | 2,0000000 | 1,7000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECLBI00011 | 2,0000000 | 2,0000000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECLBI00029 | 2,0000000 | 2,0000000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 30.04.2015 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |