Summary Info
30.01.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonucu alınan kararlar
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
03.01.2024
General Assembly Date
30.01.2024
General Assembly Time
14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
29.01.2024
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ARNAVUTKÖY
Address
Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi, görev süresi ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Olağanüstü GK Toplantısına Davet İlanı - 2024 dizgili.pdf - Other Invitation Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter' in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik' in yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve Sn. Fatma Çiğdem Bicik'e aylık brüt 30.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesi onaylandı.

General Assembly Result Documents
Appendix: 1
2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2
2024 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi_Yayımlanan.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 30 Ocak 2024 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurulda;

Sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter' in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik' in yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

ve Sn. Fatma Çiğdem Bicik'e aylık brüt 30.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesine,
karar verildi.