|
|
| 1 | Mehmet NERGİZ | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.03.2015 11:15:35 | |
| Adres | Emek Mh. Nato Yolu Cd. No:282 Sancaktepe/İstanbul |
| Telefon | 216 - 4152457 |
| Faks | 216 - 4152463 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 4152457 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 4152463 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 06.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2015 10:00 |
| Adresi | Emek Mahallesi Nato Yolu No:282 Sancaktepe-İSTANBUL |
| Gündem |
1- Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış bilanço, gelir tablosu ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş solo bilanço ve gelir tablosunu ayrı ayrı okunması ve onaylanması, 4- Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurlu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5- Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kar dağıtım politikası konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 7- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2015 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş"nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 8- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 9- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi, 10- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11- Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, 13- Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |