Summary Info
Genel Kurul Tesciline İlişkin Bildirim
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2023
Decision Date
22.07.2024
General Assembly Date
26.08.2024
General Assembly Time
11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
25.08.2024
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ÜMRANİYE
Address
Dudullu Osb Mahallesi İmes-501 Sk. No:2, 34776 Bof Hotels
Agenda Items
1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi
2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve görüşün okunması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolarının okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması
5 - 2023 yılı hesap döneminde görevli olan yönetim kurulu üyelerinin,şirketin faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun aldığı kar dağıtım kararının müzakere edilerek onaya sunulması
7 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret,ikramiye,prim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca ,denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin alınan,yönetim kurulu kararının onaya sunulması
10 - Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi
11 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,2023 yılı içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
14 - Dilekler ve Kapanış
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
Authorized Capital
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimizi 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/08/2024 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili dokümanlar ekte yer alan pdf dosyalarında bilgilerinize sunulmuştur. Tescil ve yayınlanlanma ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır.

Saygılarımızla.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
Authorized Capital
Accepted
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
20.11.2024
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2
Hazirun Özel.pdf - List of Attendants
Appendix: 3
Genel Kurul Davet Yazısı.pdf - Other Result Document
Appendix: 4
Gündem Maddeleri.pdf - Other Result Document
Appendix: 5
TTSG.pdf - Other Result Document
Additional Explanations

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 22.07.2024 tarihli ve 2024/07 nolu almış olduğu karara istinaden 26.08.2024 tarihinde saat 11:00'da, Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.


26.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Kararları 20.11.2024 tarihinde 11211 Sayılı TTSG'de tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.