|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve görüşün okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolarının okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2024 yılı hesap döneminde görevli olan yönetim kurulu üyelerinin,şirketin faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun aldığı kar dağıtım kararının müzakere edilerek onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Standarları(TSRS) raporunun hazırlanması ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi için denetim firması seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret,ikramiye,pirim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin alınan, yönetim kurulu kararının onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,2024 yılı içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Dilekler ve Kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 22.09.2025 tarihli ve 2025/14 nolu almış olduğu karara istinaden 22.10.2025 tarihinde saat 11:00'da, Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyrulur. |