Şirket Genel Bilgi Formu

1 BURHAN KURT Muhasebe Yön. POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 11.06.2012 15:46:28
2 VAROL ÜREL MUHASEBE MÜDÜRÜ POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 11.06.2012 15:55:42

Ticaret Unvanı
Polisan Holding A.Ş

Merkez Adresi
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ
Tel : 0 262 754 80 00
Faks : 0 262 754 80 56

İletişim Adresi
İçerenköy Mahallesi, Ali Nihat Tarlan Caddesi No : 86 Ataşehir-İSTANBUL
Tel : 0 216 578 56 00
Faks : 0 216 573 77 92

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ
Tel : 0 262 754 80 00
Faks : 0 262 754 80 56

Elektronik Posta Adresi
yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr
yatirimciiliskileri@polisan.com.tr

Web Adresi
www.polisanholding.com.tr

Tescil Tarihi
13.06.2000 tarihinde tescil olmuştur.

Ticaret Sicil Numarası
5769
615757

Ticaret Sicil Memurluğu
T.C. Gebze Ticaret Sicili Memurluğu
T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

Vergi Dairesi
Uluçınar Vergi Dairesi

Vergi No
732 020 6873

Süresi
Şirketin müddeti sınırsızdır. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile infisah eder ve fesih edilebilir. Şirket'in feshi ve infisah etmesi durumunda yapılacak muameleler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.


Fiili Faaliyet Konusu
Polisan Holding A.Ş. sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler arasında koordinasyonu sağlamak, sevk ve idare edilmelerini temin etmek, planlama, pazarlama ve mali işler, finansman ve fon yönetimi, hukuk, insan kaynakları, bilgi işlem alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş olup faaliyetlerini bu yönde sürdürmektedir.

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
Şirketin çıkarılmış sermayesi 370.000.000 TL (Üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'dir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı
Şirket'in kayıtlı sermayesi 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası)dir.

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Bitlis Ailesi 328.429.075,00 88,76
Diğer 21.820.925,00 5,90
Halka Açık Kısım 19.750.000,00 5,34
TOPLAM 370.000.000,00 100,00

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Yoktur Hamiline 1,00 350.250.000,00 94,66 Yoktur Borsada işlem görmemektedir
Yoktur Hamiline 1,00 19.750.000,00 5,34 Yoktur Borsada işlem görmektedir
TOPLAM 370.000.000,00 100,00

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 24.05.2012 TÜRKİYE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İKİNCİ ULUSAL PAZAR

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Necmettin Bitlis Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Yönetim Kurulu Başkanlığı Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 15,18 Yoktur Bağımsız Üye Değil
Mehmet Emin Bitlis Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşadamı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 16,89 Yoktur Bağımsız Üye Değil
Ahmet Faik Bitlis Yönetim Kurulu Üyesi İşadamı Yönetim Kurulu Üyeliği Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 10,20 Yoktur Bağımsız Üye Değil
Ahmet Ertuğrul Bitlis Yönetim Kurulu Üyesi İşadamı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği - Yönetim Kurulu Üyeliği Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 16,89 Yoktur Bağımsız Üye Değil
Fatma Nilgün Kasrat Yönetim Kurulu Üyesi İşkadını Yönetim Kurulu Üyeliği Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 10,20 Yoktur Bağımsız Üye Değil
Erol Mizrahi Yönetim Kurulu Üyesi Profesyonel Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği - CEO Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 1,89 Yoktur Bağımsız Üye Değil
Ali Fırat Yemeniciler Yönetim Kurulu Üyesi Profesyonel Yönetici - Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Üyeliği - Genel Müdür Yoktur 0,94 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yahya Mehmet İzzet Özberki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Finansman Yönetim Kurulu Üyeliği Finans Danışmanı Yoktur Yoktur Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi
Ahmet Temizyürek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyeliği Vergi Danışmanı Yoktur Yoktur Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı
Özgür Kaya Denetçi Avukat Denetçi Serbest Avukat Yoktur Yoktur ---
Neslihan Özbek Uslu Denetçi Avukat Denetçi Serbest Avukat Yoktur Yoktur ---

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Erol Mizrahi Yönetim Kurulu Üyesi / CEO Profesyonel Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği - CEO Şark Mensucat Fab. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Fırat Yemeniciler Yönetim Kurulu Üyesi / Poliport Genel Müdürü Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Üyeliği - Genel Müdür Yoktur
İsmail Haluk Erşen Polisan Kimya Genel Müdürü Kimya Mühendisi Genel Müdür Yoktur

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri
Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Varol Ürel Muhasebe Müdürü 0 216 578 56 11 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr
Burhan Kurt Muhasebe Yöneticisi 0 216 578 56 19 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr
Adnan Eryılmaz Muhasebe Uzmanı 0 216 578 56 00 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler
Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Polisan Kimya San.A.Ş. Formaldehit ve formaldehit reçineleri, yapı kimyasalları ve AUS 32 üretimi ve satışı 15.900.000,00 15.899.208,00 TL 99,99 Bağlı ortaklık
Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. Liman işletmeciliği, Dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektir 6.100.000,00 4.337.557,71 TL 71,12 Bağlı ortaklık
Polisan Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. Boya, vernik, reçine, sair yüzey kaplama malzemesi üretimi ve satışıdır. 6.700.000,00 6.699.999,91 TL 99,99 Bağlı ortaklık
Polisan Yapı İnş.Taah.Turz.San. ve Tic. A.Ş. İnşaat ve tesisat müteahhitliği, su kanalı, yol, köprü, baraj vs., altyapı tesisleri yapım, imali ve pazarlamasıdır 18.500.000,00 18.315.002,00 TL 99,00 Bağlı ortaklık
Polisan Tarım Tarımsal Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her nevi bitkinin ekimi, her türlü organik, doğal ürünler üretmek, alıp satmak, her türlü tarımsal ürünlerden yaş ve kurutulmuş gıdalar elde etmektir. 550.000,00 549.994,00 TL 99,99 Bağlı ortaklık
Polisan Yapı Kimyasalları A.Ş. Beton kimyasalları pazarlaması ve satışıdır. 100.000,00 50.997,00 TL 50,97 Bağlı ortaklık
Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş. Emülsiyon polimerleri ve bunlara ait hammaddelerin alımı, satımı, pazarlaması ve ticaretidir. 150.000,00 59.900,00 TL 39,93 İştirak

Diğer Hususlar
Bulunmamaktadır