|
|
| 1 | VAROL ÜREL | MUHASEBE MÜDÜRÜ | POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | 16.04.2015 17:47:57 | |
| 2 | BURHAN KURT | Muhasebe Yön. | POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | 16.04.2015 18:03:48 | |
| Adres | Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ |
| Telefon | 262 - 7548000 |
| Faks | 262 - 7548056 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5785600 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5737792 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 16.04.2015 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1.Toplantı başkanlığına Özgür Kaya'nın seçilmesine karar verildi.
2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi. 3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi. 4. Bilanço ve Gelir Tablosu tasdik edildi. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçi ibra edildi. 6- Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 7-12.000.000 TL (on iki milyon lira) brüt kar payı dağıtılmasına karar verildi. 8-Bağımsız denetim hizmetinin 2015 yılında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesine karar verildi. 9-Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı. 10- Yönetim Kurulunnun bağımsız üyelerinin her biri için aylık brüt 3.500 TL (üç bin beş yüz lira) huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için aylık brüt 6.300 TL (altı bin üç yüz lira) huzur hakkı ödenmesine, Komite Üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi. 11.2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. 12- Yıl içinde, kamu menfaatine yararlı sayılan dernek ve vakıflar ile eğitim kurumlarına 610.339 TL ayni ve nakdi bağış yapılmıştır. 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 7.000.000 TL (yedi milyon lira) olmasına karar verildi. 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi. 14-Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| POLHO(Eski),TREPOHO00012 | 0,0324324 | 0,0275676 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 22.04.2015 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |