|
|
|
Head Office Address
|
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ
|
|
Production Facilities Address
|
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ
|
|
Web-site
|
www.polisanholding.com.tr
|
|
|
|
|
E-mail
|
|
yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr
|
|
investorrelations@polisanholding.com.tr
|
|
Communication Address, Phone and Fax
|
|
Address
|
Phone
|
Fax
|
|
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
|
0 262 754 80 00
|
0 262 754 80 56
|
|
İçerenköy Mahallesi, Ali Nihat Tarlan Caddesi No:86 Ataşehir-İSTANBUL
|
0 216 578 56 00
|
0 216 573 77 92
|
|
Investor Relations Department or Contact People
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Assignment Date
|
Phone
|
Email
|
Type of Licence Document
|
Licence Document No
|
|
Burhan KURT
|
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
|
19.12.2014
|
0 216 578 56 19
|
yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr
|
SPF İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
|
206269-700868
|
|
Varol ÜREL
|
Muhasebe Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevli Üye
|
19.12.2014
|
0 216 578 56 11
|
yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr
|
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
|
701898
|
|
Scope of Activities and Independent Audit Company Information
|
|
Scope of Activities of Company
|
Polisan Holding A.Ş. sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler arasında koordinasyonu sağlamak, sevk ve idare edilmesini temin etmek, planlama, pazarlama ve mali işler, finansman ve fon yönetimi, hukuk, insan kaynakları, bilgi işlem alanında gelişmiş tekniklerle çalışmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olup faaliyetini bu yönde sürdürmektedir.
|
|
Duration of Company
|
Şirketin müddeti sınırsızdır. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile infisah eder ve fesih edilir. Şirketin feshi ve infisah etmesi durumunda yapılacak muameleler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.
|
|
Markets, Indices and Capital Market Instruments
|
Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded
|
|
Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument
|
Initial Date of Listing/Trading
|
Country of the Market/Stock Exchange
|
Name of the Market/Stock Exchange
|
Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
|
|
Hisse Senedi
|
24.05.2012
|
TÜRKİYE
|
Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)
|
Ulusal Pazar
|
|
Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares
|
|
Type of Capital Market Instrument
|
Issue Ceiling
|
Monetary Unit
|
Domestic/Foreign
|
Beginning Date of Issue Ceiling
|
Ending Date of Issue Ceiling
|
Type of Sale
|
Fund User
|
|
|
|
TRY
|
|
|
|
|
|
|
Capital and Shareholder Struture
|
Information About Shares Representing the Capital
|
|
Share Group
|
Registered / Bearer Share
|
Nominal Value per Share (TL)
|
Monetary Unit
|
Nominal Value of Shares
|
Monetary Unit
|
Ratio to Total Capital (%)
|
Type of Privilege
|
Exchange Traded or Not
|
|
-
|
Bearer
|
1,00
|
TRY
|
370.000.000,00
|
TRY
|
100,00
|
Yok
|
Traded
|
|
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Committees Charged and Task
|
|
Necmettin Bitlis
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
İşadamı
|
Yöetim Kurulu Başkanlığı
|
Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
15,18
|
Yoktur
|
Dependent Member
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
Mehmet Emin Bitlis
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
İşadamı
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
16,89
|
Yoktur
|
Dependent Member
|
|
|
Ahmet Ertuğrul Bitlis
|
|
Male
|
Member of the Board
|
İşadamı
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyesi
|
Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
16,89
|
Yoktur
|
Dependent Member
|
|
|
Ahmet Faik Bitlis
|
|
Male
|
Member of the Board
|
İşadamı
|
Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
10,20
|
Yoktur
|
Dependent Member
|
|
|
Fatma Nilgün Kasrat
|
|
Female
|
Member of the Board
|
İşkadını
|
Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
10,20
|
Yoktur
|
Dependent Member
|
|
|
Erol Mizrahi
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Profesyonel Yönetici
|
Yönetim Kurulu Üyeliği-CEO
|
Yoktur
|
1,89
|
Yoktur
|
Dependent Member
|
|
|
Ali Fırat Yemeniciler
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Profesyonel Yönetici-Kimya Mühendisi
|
Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür
|
Yoktur
|
0,94
|
Yoktur
|
Dependent Member
|
|
|
Yahya Mehmet İzzet Özberki
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Finans Danışmanı
|
Yoktur
|
Yoktur
|
0,00
|
Yoktur
|
Independent Member
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi
|
|
Ahmet Temizyürek
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Vergi Danışmanı
|
Yoktur
|
Yoktur
|
0,00
|
Yoktur
|
Independent Member
|
Denetim Sorumlu Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Title
|
Profession
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
|
Erol Mizrahi
|
Yönetim Kurulu Üyesi-CEO
|
Profesyonel Yönetici
|
Yönetim Kurulu Üyeliği-CEO
|
Yoktur
|
|
Ali Fırat Yemeniciler
|
Yönetim Kurulu Üyesi-Poliport Kimya Genel Müdürü
|
Profesyonel Yönetici-Kimya Mühendisi
|
Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür
|
Yoktur
|
|
Necati Bülent Hakoğlu
|
Polisan Kimya Genel Müdürü
|
Profesyonel Yönetici-Kimya Mühendisi
|
Polisan Holdin A.Ş. İadari ve Teknik Direktörü-Polisan Kimya Genel Müdürü
|
Yoktur
|
|
Ahmet Türkselçi
|
Polisan Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü
|
Profesyonel Yönetici
|
Polisan Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü
|
Yoktur
|
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
|
Company Title
|
Scope of Activities of Company
|
Paid-in/Issued Capital
|
Capital Share of Company
|
Monetary Unit
|
Ratio of Capital Share of Company (%)
|
Relation with the Company
|
|
Polisan Kimya San. A.Ş.
|
Formaldehit ve formaldehit reçineleri, yapı kimyasalları ve AUS 32 üretimi ve satışı
|
15900000
|
15900000
|
TRY
|
100
|
Bağlı ortaklık
|
|
Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş
|
Liman işletmeciliği, Dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektir
|
6100000
|
4.338.557,76
|
TRY
|
71,12
|
Bağlı ortaklık
|
|
Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş
|
Liman işletmeciliği, Dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektir
|
6100000
|
1.356.036,84
|
TRY
|
22,23
|
İştirak
|
|
Polisan Boya Sanayi ve Tic. A.Ş.
|
Boya, vernik, reçine, sair yüzey kaplama malzemesi üretimi ve satışıdır.
|
6700000
|
6700000
|
TRY
|
100
|
Bağlı ortaklık
|
|
Polisan Yapı İnş.Taah.Turz.San. ve Tic. A.Ş.
|
İnşaat ve tesisat müteahhitliği, su kanalı, yol, köprü, baraj, vs., altyapı tesisleri yapım, imali ve pazarlamasıdır
|
18500000
|
18500000
|
TRY
|
100
|
Bağlı ortaklık
|
|
Polisan Tarımsal Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
Her nevi bitkinin ekimi, her türlü organik, doğal ürünler üretmek, alıp satmak, her türlü tarımsal ürünlerden yaş ve kurutulmuş gıdalar elde etmektir.
|
550000
|
550000
|
TRY
|
100
|
Bağlı ortaklık
|
|
Polisan Yapı Kimyasalları A.Ş.
|
Beton kimyasalları pazarlaması ve satışıdır.
|
100000
|
100000
|
TRY
|
100
|
Bağlı ortaklık
|
|
Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş.
|
Emülsiyon polimerleri ve bunlara ait hammaddelerin alımı, satımı, pazarlaması ve ticaretidir.
|
150000
|
59900
|
TRY
|
39,93
|
İştirak
|
|
Polisan Hellas SA
|
Meşrubat, su, yiyecek ve içecek kapları üretiminde kullanılan hammaddenin (PET) imalatı ve satışı
|
1400000
|
1400000
|
EUR
|
100
|
Bağlı ortaklık
|
|
|
|
|
|