Summary Info
Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Extraordinary
Decision Date
08.11.2018
General Assembly Date
20.12.2018
General Assembly Time
14:00
Record Date
19.12.2018
Country
Turkey
City
KOCAELİ
District
DİLOVASI
Address
Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun "Şirket Esas Sözleşmesinin" Sermaye başlıklı 7.Maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların onaylanması,
5 - Dilekler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Authorized Capital
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dök..pdf - General Assembly Informing Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

1.Toplantı Başkanlığına Varol Ürel'in seçilmesine karar verildi.

2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

3,Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil tasarısı onaylandı.

4.Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamalar onaylandı.


Decisions Regarding Corporate Actions
Authorized Capital
Accepted
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
21.12.2018
General Assembly Outcome Documents
Appendix: 1
Tutanak-2018.pdf - Minute
Appendix: 2
Hazirun-2018.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

20.12.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 21.12.2018 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.