|
|
| 1 | TACİGÜL ERDEM | GENEL MÜDÜR VEKİLİ | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.05.2012 17:42:41 | |
| 2 | SÜLEYMAN UYAN | MURAHHAS ÜYE | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.05.2012 17:44:26 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0216 531 24 00 / 0216 531 25 71 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 531 24 00 / 0216 531 25 71 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2011 Olağan Genel Kurulun yapılmasına ilişkin Yön. Kurulu karar almıştır. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 07.05.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Diğer |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Tarihi | : | 30.05.2012 |
| Saati | : | 11:00 |
| Adresi | : | Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul |
|
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILACAK 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Divan Heyetinin Teşkili, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi, 3. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Raporun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. 01.01.2011-31.12.2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı Genel Kurulca ibrası, 6. Yönetim Kurulu'nun şirket çıkarılmış sermayesinin %67,17'sine tekabül eden 100.000.000.-TL tutarında brüt temettünün nakden dağıtılması ile ilgili teklifinin görüşülerek Genel Kurulca karara bağlanması, 7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5, 6, 7, 8. maddelerinin tadili ile Şirket Ana Sözleşmesine 21. maddenin eklenmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulunca, 30 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren Seri IV, No:56 ve 11 Şubat 2012 tarihinde yürürlüğe giren Seri IV, No:57 no.lu tebliğlere istinaden hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2012 tarih B.02.1.SPK.0.13-110.03.02-889 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-56465-294098-2293-2513 sayılı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın 20.04.2012 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.907-4632 sayılı yazıları ile izinleri alınmış tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması, 8. Şirketin "bilgilendirme politikası"nın Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 9. Şirket "etik ilke ve kuralları"nın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 10. Şirketin "bağış ve yardım politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 11. 2011 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. Şirketin ilişkili tarafları ile yaptıkları yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 14. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi sunulması, 15. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ortaklara bilgi sunulması, 16. Yeni denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti, 17. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, 18. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca 2012 yılı için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması hakkında karar alınması, 19. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikaları'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarihli yazısı çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 20. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7nci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334ncü ve 335nci maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususun genel kurulun onayına sunulması, 21. Dilekler ve kapanış. |
|
Yönetim Kurulumuzun 07.05.2012 tarihli toplantısında,
Şirketin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, açıklanan gündemle 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 11:00' de,Paşalimanı Caddesi No: 41 Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, ayrıca aynı gün ve yerde saat 11:15'te A Grubu Hissedarlar ve saat 11:30 'da da B Grubu hissedarlar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Ortaklarımıza yaptığımız davet metnini içeren Gazete ilanlarımız 08.05.2012 tarihli HaberTürk gazetesi ve 09.05.2012 tarihli T.Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanacaktır. Şirketimizin 2011 yılına ait Faaliyet Raporu, Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım Önerisi, Vekaletname ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 21 gün önce Paşalimanı Caddesi No: 41 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.parkelektrik.com.tr |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|