|
|
| 1 | TACİGÜL ERDEM | GENEL MÜDÜR VEKİLİ | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.05.2012 15:18:14 | |
| 2 | SÜLEYMAN UYAN | MURAHHAS ÜYE | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.05.2012 15:28:47 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0216 531 24 00 / 0216 531 25 71 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 531 24 00 / 0216 531 25 71 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 07.05.2012 |
| Özet Bilgi | : | 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 30.05.2012 |
|
Şirketimizin 30 Mayıs 2012 tarihinde şirket merkezi adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ;
- Şirketin dönem karının dağıtılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun 07 Mayıs 2012 tarih 2012/23 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım teklifnamesi okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda teklifnamenin aynen kabulü ile, 2011 mali yılı net dönem karı 100.819.991,96-TL'den kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra 87.364.752,56-TL, 2010 yılı olağanüstü yedek akçelerinden de 12.635.247,44 TL olmak üzere toplam brüt 100.000.000.-TL'nin nakden 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ortaklara payları oranında dağıtılmasına 8.551.000 adet çekimser oya karşılık 10.255.555.029 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oy çokluğu ile karar verildi. - Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" ile ilgili 5' nci, "Sermaye ,Payların Nev'i ve Devri" iie ilgili 6'ncı, "Tahvil İhracı" ile ilgili 7'nci ,"Yönetim Kurulu Teşkili, Süresi,Görev ve Yetkileri ile Toplantıları" ile ilgili 8'nci maddelerinin tadili ile Şirket Ana Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21. maddenin eklenmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulunca, 30 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren Seri IV, No:56 ve 11 Şubat 2012 tarihinde yürürlüğe giren Seri IV, No:57 no.lu tebliğlere istinaden hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2012 tarih B.02.1.SPK.0.13-110.03.02-889 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-56465-294098-2293-2513 sayılı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın 20.04.2012 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.907-4632 sayılı yazıları ile izinleri alınmış tadil tasarılarının izin alınan şekliyle kabulüne ve bir fotokopisinin tutanağa eklenerek tutanakla birlikte imza edilmesine 56.729.500 adet red oyuna karşılık, 10.207.376.529 adet kabul oyu ile Şirket Genel Kurulunca oyçokluğu ile karar verildi. - Yeni Yönetim Kurulunun seçimine geçilerek üç yıl süreyle görev yapmak üzere Nalan Erkarakaş, Süleyman Uyan, Cevdet Özçevik, Yakup Kaygusuz, Doğan Pençe, Orhan Yüksel, Ali Coşkun Duyak ile bağımsız üye olarak Süreyya Turgut ile Galip Çelik'in seçilmelerine Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi. - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca 2012 yılı için seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçimi hususu Genel Kurulun onayına sunularak yapılan oylama sonucunda 40.000 adet çekimser oya karşılık, 10.264.066.029 adet kabul oyu ile Şirket Genel Kurulunca oyçokluğu ile kabul edildi. Genel Kurulu Gündemi ile ilgili olarak diğer maddelerini de içeren toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ile Kar dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|