Şirketimizin 04.04.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
1) 30 Nisan 2013 Salı günü saat 13:00'da Şirketimizin 2012 faaliyet yılı için Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde olağan genel kurul toplantısı yapılmasına; ayrıca aynı gün ve yerde saat 14:00'da A grubu hissedarlar özel kurul toplantısının yapılmasına,
2) Şirket hissedarlarımızın Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresine davet edilmelerine ve bu bağlamda gerekli ilanların yapılmasına,
3) Bakanlık temsilcisi tayini için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
4) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6335 sayılı Kanunla değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümlerine uyum sağlanması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 20. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 15.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-732-2648 sayı ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 28.03.2013 tarih ve 39385307-110.01.01.01-15717 sayı ile, ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 03.04.2013 tarih ve 67300147-431-02-56465-403061-3701-2607 sayı ile onaylanan şekliyle tadil edilmelerine ve tadil metinlerinin genel kurulun onayına sunulmasına,
5) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin yürürlüğe girmesi için genel kurulun onayına sunulmasına,
6) Toplantıyı müteakip toplantı evraklarının tescil ve ilan edilmesine,
karar verilmiştir.