|
|
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağan
|
|
Tarihi ve Saati
|
30.04.2013 14:00
|
|
Hesap Dönemi
|
01.01.2012
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2012
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı?
|
Evet
|
|
Alınan Kararlar
|
Şirketimizin 2012 yılı A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında;
1- Divan Başkanlığına Nalan Erkarakaş'ın, Oy Toplayıcılığına Süleyman Uyan'ın, Katipliğe ise Tuğçe Karadağ Çiftçi'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6335 sayılı Kanunla değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümlerine uyum sağlanması amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin 10. maddesinin tadili ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 15.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-732-2648 sayı ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 28.03.2013 tarih ve 39385307-110.01.01.01-15717 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 03.04.2013 tarih ve 67300147-431-02-56465-403061-3701-2607 sayı ile izinleri alınmış tadil tasarıları okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu tadil tasarılarının izin alınan şekliyle kabulüne ve bir fotokopisinin tutanağa eklenerek (Ek 1) tutanakla birlikte imza edilmesine Şirket Genel Kurulunca oybirliği ile karar verildi.
4- Dilekler konusunda söz alan olmaması ve gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması üzerine toplantıya son verildi.
|
|
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Evet
|
|
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|