|
Alınan Kararlar
|
Şirketin 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda;
- Şirketimizin 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakeresi sonucu Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- Şirketin 01.01.2013 - 31.12.2013 yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları Genel Kurulca oybirliği ile tasdik edildi.
- 2013 yılı çalışmaları ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin tamamı oybirliği ile ibra edildiler.
- 2013 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılına ait dönem kârı ve geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243.-TL üzerinden %42,819 brüt kâr dağıtımını teminen her 1.-TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,42819 TL, net 0,36397 TL olmak üzere 63.744.336,22 TL tutarındaki nakit kâr payının 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren ödenmesi hususundaki önerisi görüşülerek müzakeresi sonucu, Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6, 19 ve 20. Maddeleri ile ilgili hazırlanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 06.05.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-911-4562 sayı ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 09.05.2014 tarih ve 29369 sayı ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 13.05.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayı ile izni alınan tadil metinleri okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu tadil tasarılarının izin alınan şekliyle kabulüne ve bir fotokopisinin tutanağa eklenerek tutanakla birlikte imza edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
- 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." unvanlı Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- Yönetim Kuruluna 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Nalan Erkarakaş, Süleyman Uyan, Cevdet Özçevik, Yakup Kaygusuz, Doğan Pençe, Orhan Yüksel, Ali Coşkun Duyak, Galip Çelik ile Güven Önal'ın seçilmelerine, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından Bağımsız üye olarak önerilen Güven Önal ile Galip Çelik'in Bağımsız Üye olarak seçilmelerine, Genel Kurulca 2.169.120 adet red oyuna karşılık 103.514.304,29 adet olumlu oy ile kabul edilmesine karar verildi. Nalan Erkarakaş, Süleyman Uyan, Orhan Yüksel, Galip Çelik ve Güven Önal'ın toplantıda hazır bulundukları ve Yönetim Kurulu üyeliklerini kabul ettikleri, Doğan Pençe, Yakup Kaygusuz, Ali Coşkun Duyak ve Cevdet Özçevik'in Genel Kurul Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiklerine dair muvafakatname gönderdikleri görüldü.
|