|
Alınan Kararlar
|
Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuş olup alınan kararların bir bölümü aşağıda verilmiştir.
1- Toplantı Başkanlığı'na Nalan Erkarakaş'ın seçilmesine 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Nalan Erkarakaş, Toplantı Yazmanlığı'na Tuğçe Karadağ Çiftçi'yi seçti.
2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
3- Şirketimizin 2015 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun özeti ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu Mali İşler Müdürü Tacigül Erdem tarafından okunarak müzakeresi sonucu 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oyçokluğu ile kabul edildi.
4- Şirketin 2015 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu Genel Kurulca oyçokluğu ile tasdik edildi.
5- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı çalışmaları ile ilgili ibrası konusuna geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri kendi ibraları ile ilgili oylamalarına katılmaksızın Genel Kurulca ayrı ayrı oylanarak tamamı 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.
6- 2015 yılı kârının dağıtımı konusuna geçildi. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararı okundu. Buna göre; 2015 yılına ait dağıtılabilir dönem kârı ve geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243.-TL üzerinden %37,09488 brüt kâr dağıtımını teminen her 1.-TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,3709488 TL, net 0,3153065 TL olmak üzere, 55.222.123,83 TL tutarındaki nakit kâr payının dağıtılması, kâr payının 20.06.2016 tarihinde ödenmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi görüşülerek müzakeresi sonucu, 208.282.600 adet red oyuna karşılık, 11.067.463.329 adet kabul oyu Genel Kurulca oyçokluğu ile kabul edildi.
7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." unvanlı Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak yapılan oylama sonucunda, Genel Kurulca 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu ile kabul edildi.
|