Summary Info
2017 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket merkezinde yapılmıştır.
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2017
End of The Fiscal Period
31.12.2017
Decision Date
15.05.2018
General Assembly Date
12.06.2018
General Assembly Time
11:00
Record Date
11.06.2018
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ÜSKÜDAR
Address
Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim rapouru özetinin okunması,
5 - 2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmışFinansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - Yıl içinde Nalan ERKARAKAŞ ve Doğan PENÇE'den boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurulca onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.148 sayılı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 12.01.2018 tarih ve 77386926-110.01.01.01 E.1850 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinleri doğrultusunda, 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunda hazırlanan tadil metinlerinin, izin alınan şekliyle Genel Kurul tarafından onaylanması,
11 - Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanması
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi sunulması,
13 - Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu esaslar çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendileri gerekse başkaları adına Şirketle iş yapabilmelerine, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapabilmelerine ve Şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine genel kurulca izin verilmesine ilişkin karar alınması,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
18 - 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2017 yılı içinde Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
20 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
Authorized Capital
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
2017 GENEL KURUL DAVET İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2
2017 GENEL KURUL VEKALETEN OY KULLANMA FORMU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3
2017 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4
2017 YATIRIMCI BİLGİLENDİRME RAPORU.pdf - Other Invitation Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimizin 12 Haziran 2018 günü saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmış olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.

- 2017 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış 2017 yılı konsolide finansal tablolar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.

- Şirket Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisi Genel Kurul'ca kabul edilmiştir.

- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri doğrultusunda 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunda Yönetim Kurulunca hazırlanan tadil tasarısı Genel Kurul'ca onaylanmıştır.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Gürsel USTA, Sn.Ali Coşkun DUYAK, Sn.Orhan YÜKSEL, Sn.Salih Selim ŞENKAL, Sn.Cevdet ÖZÇEVİK, Sn.Erdal YAVUZ, Sn.Engin YAVUZ, Sn.Güven ÖNAL(Bağımsız Üye) ve Sn.Galip TAŞDEMİR(Bağımsız Üye) 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

- Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince, bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
Authorized Capital
Accepted
General Assembly Outcome Documents
Appendix: 1
2017 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - List of Attendants
Appendix: 2
2017 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Minute
Additional Explanations

Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2018 Salı günü, saat 11:00'de, Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul (Tel: 0 216 531 24 00, Faks: 0 216 531 24 44) adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

2017 yıllık hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusundaki önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yatırımcı Bilgilendirme Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilave açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirket Merkezi'nde, http://www.parkelektrik.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.