|
|
| 1 | NEVİN BÜKÜLMEZ | MUHASEBE MD. | BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 03.07.2009 15:57:13 | |
| 2 | YAŞAR ALTIPARMAK | GENEL MD. | BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 03.07.2009 15:53:07 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ÇAVUŞBAŞI CAD.NO:33 KAVACIK İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0216 425 05 00 - 0216 425 04 97 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 425 05 00 - 0216 425 04 97 |
| Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | DEĞİLDİR. |
| Konu | : | GENEL KURUL |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Borova Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin 2008 yılı muamele ve hesaplarını incelemek üzere toplantıya davet edilen Genel Kurul 03/07/2009 saat 13:00'de Cumhuriyet Caddesi No:33 Kavacık İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 02/07/2009 tarih 42347 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Ömer Kurtlar gözetiminde toplandı. Bakanlık Komiseri Genel Kurul dosyasını ve hazirun cetvelini tetkik ederek Genel Kurula ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09/06/2009 tarih 7328 sayılı nüshasında yine Dünya Gazetesinin 10/06/2009 tarihli Yenigün Gazetesinin 05/06/2009 tarihli nüshalarında yapıldığını, şirket sermayesinin 19.819.687.-TL'lik sermayesine tekabül eden 19.819.687 adet payını temsil eden hissedarların 2.262.597 payın aseleten olmak üzere toplam 2.262.597 payın toplantıda temsil edildiği görüldü. Gerekli olan yüzde yirmibeş toplantı nisabı sağlanamadığından, toplantı nisap yetersizliğinden tehir edilerek iş bu tutanak mahallinde yazılarak imzalandı. (03/07/2009) Saygılarımızla, BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yönetim Kur.Üyesi Yönetim Kur.Üyesi Yaşar Altıparmak Yurdacan Turan |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|