|
|
| 1 | NEVİN BÜKÜLMEZ | MUHASEBE MD. | BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 06.07.2009 15:09:23 | |
| 2 | YAŞAR ALTIPARMAK | GENEL MD. | BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 06.07.2009 15:04:14 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ÇAVUŞBAŞI CAD.NO:33 KAVACIK İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0216 425 05 00 - 0216 425 04 97 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 425 05 00 - 0216 425 04 97 |
| Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | DEĞİLDİR. |
| Konu | : | GENEL KURUL |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketin almış olduğu Yönetim Kararına göre; Şirketimizin 03/07/2009 tarihinde tehir edilen Olağan Genel toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 30/07/2009 Perşembe günü saat 13:00'de Şirket merkezinde yapılmasına, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildi. GENEL KURUL GÜNDEMİ 1.Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının teşkili. 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 3.2008 yılı Yönetim Kurulu faaliyet ile Bağımsız Dış Denetleme Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması müzakeresi 4.Mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi. 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi, huzur hakları ve denetçi ücretlerinin tespiti. 7.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası için izin verilmesi. 8.Sözleşme imzalanan Bağımsız Denetim Kuruluşu BAKER TILLY GÜRELİ Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması. 9.Dilek ve temenniler. Saygılarımızla, BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yönetim Kur.Üyesi Yönetim Kur.Üyesi Yaşar Altıparmak Yurdacan Turan |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|