Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	YAŞAR ALTIPARMAK	GENEL MD.	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	30.12.2009 14:15:58
2	TAYFUN UZUNOVA	YÖNETİM KUR. BŞK.	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	30.12.2009 14:13:21

Ortaklığın Adresi	:	ÇAVUŞBAŞI CAD.NO:33 KAVACIK İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 425 05 00 / 425 04 97
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 425 05 00 / 425 04 97
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	DEĞİLDİR.
Konu	:	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin almış olduğu Yönetim Kurulu kararına göre; Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 26/01/2010 Salı günü saat 14:00'de şirket merkez binasında yapılmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

GENEL KURUL GÜNDEMİ
1.Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının teşkili.

2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3.T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 07/12/2009 tarih 13882 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 386 ıncı maddesi gereğince T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünün 22/12/2009 tarihli iznine istinaden şirketimiz ana sözleşmesinin 7 inci maddesinin aşağıdaki T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil tasarısında olduğu şekliyle değiştirilmesine,

ESKİ METİN
Madde 7- Şirket  2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarihli   83/1311 nolu izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 30.000.000.-YTL (OtuzmilyonYeniTürkLira)'sı dır. Bu her biri 1.-YTL  (BirYeniTürkLira)'sı itibari değerde 30.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 19,819,687.-YTL (OndokuzmilyonsekisyüzondokuzbinaltıyüzseksenyediYeniTürkLira)'sı olup tamamı ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline yazılıdır.
Yönetim Kurulu,  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış  sermayeyi artırmaya  yetkilidir.
Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN
Madde 7- Şirket  3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarih ve 83/1311 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 30.000.000.-TL (OtuzmilyonTürkLira)'sıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi  19.819.687.-TL (OndokuzmilyonsekizyüzondokuzbinaltıyüzseksenyediTürkLira)'sı iken sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında T.C. Kadıköy 3.Ticaret Mahkemesinin 2009/1106 dosya nolu 02/11/2009 tarihli bilirkişi raporuna istinaden payların iptal edilmesiyle sermaye 13.371.470-TL (OnüçmilyonüçyüzyetmişbirbindörtyüzyetmişTürkLira)'sı azaltılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.448.217-TL (AltımilyondörtyüzkırksekizbinikiyüzonyediTürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 lira itibari değerde 6.448.217 adet hamiline paya bölünmüştür.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.


4.Dilek ve temenniler.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.