|
|
| 1 | YAŞAR ALTIPARMAK | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 31.08.2010 12:44:20 | |
| 2 | TAYFUN UZUNOVA | YÖNETİM KUR. BŞK. | BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 31.08.2010 12:41:22 | |
| Ortaklığın Adresi | : | BÜYÜKDERE CAD.AKABE İŞ MERKEZİ NO:78-80 KAT:6 MECİDİYEKÖY İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0212 288 67 77/288 29 88 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 288 67 77/288 29 88 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YOK. |
| Özet Bilgi | : | OLAĞAN GENEL KURUL HK. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 31.08.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 YILI |
| Tarihi | : | 24.09.2010 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | BÜYÜKDERE CAD.AKABE İŞ MERKEZİ NO:78-80 KAT:6 MECİDİYEKÖY İSTANBUL |
|
GENEL KURUL GÜNDEMİ
1.Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının teşkili. 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 3.2009 yılı Yönetim Kurulu faaliyet ile Bağımsız Dış Denetleme Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması müzakeresi 4.Mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi. 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi, huzur hakları ve denetçi ücretlerinin tespiti. 7.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası için izin verilmesi. 8.Sözleşmesi imzalanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması. 9.Dilek ve temenniler. |
|
Şirketimizin almış olduğu Yönetim Kurulu kararına göre Şirket Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 24/09/2010 Cuma günü saat 14:00'de Şirket merkezinde yapılması için Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|