Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	06.03.2012 15:07:55
2	NAMIK BAHRİ UĞRAŞ	YÖNETİM KUR. ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	06.03.2012 15:09:54

Ortaklığın Adresi	:	YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 KAT:14 YEŞİL PLAZA TOPKAPI İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 288 67 77/288 29 88
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 288 67 77/288 29 88
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:	20.02.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI HK.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

20/02/2012 tarihli özel durum açıklamamızda esas sözleşme değişikliğine ilişkin, güncellenen tadil tasarıları ile ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 4.maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12.maddesinin, "Yönetim Kurulu Kararlarında Nisap" başlıklı 14.maddesinin, "Yönetim Kurulu  Toplantıları" başlıklı 15.maddesinin, "Umumi Heyet" başlıklı 23.maddesinin, "Nisap" başlıklı 29.maddesinin, "Toplantı İlanı"  başlıklı 30.maddesinin, "İlanlar" başlıklı 37.maddesinin, "Ana Sözleşme'de Bulunmayan  Hükümler"  başlıklı 43.maddesinin ve "Pay ve Tertip Birleştirme" başlıklı Geçici Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine 06.03.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir.

Ekteki tadil metni henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.